1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «НЕФТЕМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФТЕМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д.20, офис 312
1.4. ОГРН эмитента 10263030055679
1.5. ИНН эмитента 6325000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftemash.org
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012г. № 193
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие предложения, поступившие от акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "НЕФТЕМАШ".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "НЕФТЕМАШ", по результатам 2011 года.
3.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков ОАО "НЕФТЕМАШ", в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "НЕФТЕМАШ".
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "НЕФТЕМАШ".
6. Утверждение аудитора ОАО "НЕФТЕМАШ".
7. Одобрение Соглашений к заключенным ранее крупным взаимосвязанным сделкам:
7.1. Одобрение заключения Соглашения к Договору поручительства между ОАО «НЕФТЕМАШ» и ОАО Коммерческий банк «Солидарность» за исполнение ООО «Нефтемаш» обязательств по Кредитному договору перед ОАО КБ «Солидарность», предметом которого является повышение процентной ставки по кредиту (далее – Соглашение к Договору поручительства).
7.2. Одобрение заключения Соглашения к Договору залога недвижимости (36 объектов недвижимого имущества) между ОАО «НЕФТЕМАШ» и ОАО Коммерческий банк «Солидарность», предметом которого является повышение процентной ставки по кредиту (далее – Соглашение к Договору по ипотеке).
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов, предложенных акционерами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для избрания в Совет директоров и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
Ф.И.О. Место работы
Андоськин Андрей Николаевич ОАО «НЕФТЕМАШ» г. Сызрань – начальник юридического отдела
Бессонов Александр Юрьевич ОАО «НЕФТЕМАШ», г. Сызрань - генеральный директор
Филипьева Виктория Эриковна ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», г. Екатеринбург – директор по персоналу
Ларина Ольга Викторовна ОАО "Генерация Финанс", г. Москва – главный бухгалтер
Витковский Александр Валерьевич ООО «Генерация», г.Екатеринбург - коммерческий директор
Бобин Максим Викторович ООО «Генерация», г.Екатеринбург - финансовый директор
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов, предложенных акционерами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для избрания в Совет директоров и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
Ф.И.О. Место работы
Немецкина Наталья Геннадьевна ООО «Нефтемаш», г. Сызрань - бухгалтер
Епишенков Сергей Вадимович ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», г. Екатеринбург - начальник юридического отдела
Дёмина Анна Львовна ООО «Нефтемаш», г. Сызрань - главный бухгалтер
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю.БЕССОНОВ
(подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2012 г. М. П.
