«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Солитон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ «Солитон»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, 450000, ул. Айская, 46
1.4. ОГРН эмитента 1020202554558
1.5. ИНН эмитента 0274051744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30929-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1621
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 31 января 2012 г.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, РБ, г. Уфа, ул. Айская, д. 46
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
1. – 956 578 (92,657%) – кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 г.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить размер дивидендов в сумме 1 156 275,12 рублей по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года, выплатить со следующими условиями:
- размер выплат по всем видам (категориям) акций – 84 копейки на 1 акцию;
- выплату произвести – до 02 марта 2012 г. путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (для юридических лиц) и путем получения в кассе Общества (для физических лиц);
- форма выплат – денежные средства.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2, составлен 03.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________А.Я. Зайдман
(подпись)
3.2. Дата
«03» февраля 2012 г.
