Сообщение о существенном факте
“О решении принятом советом директоров»
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации) Открытое акционерное общество «Печорский хлебомакаронный комбинат»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПХМК»
13Место нахождение эмитента: 169600, Республика Коми г Печора, улН Островского, дом 69
14ОГРН эмитента 1021100873837
15ИНН эмитента 1105003554
16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01870 – D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: http://wwwdisclosureru/rus/events
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется
В соответствии с протоколом от 03022012 № 6 заседания Совета директоров ОАО «ПХМК» принято решение:
1 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ПХМК" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
Лавит Мария Михайловна инспектор отдела кадров ОАО «ПХМК»,
Лобастов Анатолий Иванович,
Лобастова Елена Викторовна генеральный директор ОАО «ПХМК»,
Логинов Сергей Авенирович механик ОАО «ПХМК»,
Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха ОАО «ПХМК»
По вопросу предлагаемое решение принято единогласно
2 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ПХМК" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ ОАО «ПХМК»,
Видова Елена Федоровна инженер-технолог ОАО «ПХМК»,
Маренюк Вероника Ивановна мастер ОАО «ПХМК»
По вопросу предлагаемое решение принято единогласно
3 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "ПХМК" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
Вокуева Валентина Николаевна работник ОАО «ПХМК»,
Дзысь Татьяна Владимировна бухгалтер ОАО «ПХМК»,
Прач Ольга Ивановна бухгалтер ОАО «ПХМК»,
Гумбина Ольга Ильинична работник ОАО «ПХМК»,
Мизгирева Валентина Петровна работник ОАО «ПХМК»,
Скорябкина Мария Ивановна работник ОАО «ПХМК»,
Федотова Людмила Прокопьевна работник ОАО «ПХМК»
По вопросу предлагаемое решение принято единогласно
4 Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годово¬го Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало
5 Выделить денежные средства для оказания материальной помощи работникам ОАО «ПХМК» к праздникам «День защитника Отечества» и «8-е Марта» Денежная сумма составит 1000,0 (Одна тысяча) рублей для одного работника Денежные средства будут израсходованы за счет чистой прибыли, в соответствии с утвержденной сметой распределения и использования прибыли, полученной в 2010 году Смета утверждена на годовом общем собрании акционеров 05042011 года
По вопросу предлагаемое решение принято единогласно
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №6 от 03022012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор: ЕВ Лобастова
32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 03 февраля 2012 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с приказом ФСФР России от 10102006 № 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
