об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ КП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1115029003231
1.5. ИНН эмитента: 5029150262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14590-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029150262
2. Содержание сообщения
2.1.
Очередное заседания Совета директоров открытого акционерного общества
ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»
Дата проведения: 21 октября 2011 г., 17-00 часов.
Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А стр. 1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Всего членов Совета директоров - 5 (пять) членов.
Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь
Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич.
Всего - 5 (пять) членов Совета директоров.
Не предоставили опросные листы: нет.
Не приняли участие в голосовании: нет.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной
промышленности», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2.
Повестка дня заседания Совета директоров:
На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений вынесены следующие
вопросы:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества;
2. О прекращении полномочий временного генерального директора Общества
Куприянова Николая Степановича;
3. О предложении единственному акционеру Общества принять решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества открытому акционерному
обществу «Концерн Радиоэлектронные технологии».
2.3.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки:
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
Прекратить полномочия председателя Совета директоров Общества Колесова Николая Александровича. Избрать председателем Совета директоров Общества - Насенкова Игоря Георгиевича - первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат
Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять)членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Прекратить полномочия председателя Совета директоров Общества Колесова Николая
Александровича. Избрать председателем Совета директоров Общества -Насенкова Игоря Георгиевича - первого заместителя генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
По второму вопросу повестки:
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
Прекратить полномочия временного генерального директора Общества Куприянова
Николая Степановича с 22 октября 2011 года».
Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат
Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять)членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Прекратить полномочия временного генерального директора Общества Куприянова
Николая Степановича с 22 октября 2011 года.
По третьему вопросу повестки:
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
Предложить единственному акционеру Общества принять решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества открытому акционерному
обществу «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат
Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять)членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Предложить единственному акционеру Общества принять решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества открытому акционерному
обществу «Концерн Радиоэлектронные технологии».
2.4.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ОКБ КП" №5 от 21 октября 2011г.
3. Подпись:
3.1. Председатель Совета директоров ______________ И.Г.Насенков
3.2. Дата подписи: 21.10.2011 г. М.П.
