к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
(в ред. 20 июля 2010 г.)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары пр.И.Яковлева,3
1.4. ОГРН эмитента 1022101131524
1.5. ИНН эмитента 2128002051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elpribor.ru
2. Содержание сообщения
а) Решения, принятые советом директоров.
Дата появления факта (события, действия): 03.02.2012
Протокол заседания совета директоров №5 от 03.02.2012г.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу 1.
СЛУШАЛИ: О составе Совета директоров и ревизионной комиссии на следующий отчетный период.
В истекшем году в Совет директоров предложений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию не поступало.
РЕШИЛИ:
1. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры (согласие предложенных кандидатур имеется):
№ Ф. И. О.кандидата Занимаемая должность на основной работе Основание для внесения в списоккандидатов
1 Алексеев Владимир Львович Ведущий инженер-конструктор СКТБ ОАО «Электроприбор» Решение Совета Директоров от 3.02.2012г.
2. Ермошкин Николай Пантелеймонович Генеральный директор ОАО «Электроприбор»
3.Калиновский Сергей Александрович Директор по финансам ОАО «Электроприбор»
4.Кухтов Владимир Андреевич Советник по экономике ОАО «Электроприбор»
5.Медведев Александр Геннадьевич Руководитель отдела ЗАО «Оракл Компьютерное оборудование» г.Москва
6.Медведев Геннадий Викторович Пенсионер
7.Романова Елена Владимировна Директор по основному производству и маркетингу ОАО «Электроприбор»
Голосовали «За» – единогласно.
2. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры (согласие предложенных кандидатур имеется):
№ Ф.И.О.кандидата Занимаемая должность на основной работе Основание для внесения в списоккандидатов
1.Сорокина Наталья Витальевна Ведущий экономист ФЭО ОАО «Электроприбор» Решение Совета Директоров от 3.02.2012г.
2.Семенова Ирина Геннадьевна Ведущий бухгалтер ОАО “Электроприбор”
3 Соснин Михаил Анатольевич Ведущий юрисконсульт ОАО “Электроприбор” Голосовали «За» – единогласно.
По вопросу 2.
СЛУШАЛИ: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.1 Определение формы, даты, времени и места проведения Собрания.
Р Е Ш И Л И: Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров и их представителей (в очной форме).
Дату очередного годового общего собрания акционеров назначить – 20 апреля 2012 года.
Место проведения Собрания – конференц зал (ком. 418) корпуса 7 (4-й этаж) ОАО «Электроприбор» по адресу: пр. И. Яковлева, 3.
Начало Собрания - 10 часов.
Голосовали «За» – единогласно.
2.2 СЛУШАЛИ: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 1 марта 2012 г.
Голосовали «За» – единогласно.
2.3 СЛУШАЛИ: О повестке дня годового собрания акционеров. Утверждение повестки дня, текста сообщения в газету «Советская Чувашия», назначение докладчиков.
РЕШИЛИ:
2.3.1 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров и докладчиков:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Докладчик – Ермошкин Н.П. Генеральный директор. (20 мин)
2. Выборы Совета директоров Общества.
Докладчик – Романова Е.В. (5 мин)
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – Романова Е.В. (5 мин)
4. Утверждение аудитора Общества.
Докладчик – Воротилова Т.С. (3мин.)
5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Общества
Докладчик – Гриценко Д.А. (5 мин.)
6. О выплате дивидендов за 2011 г.
Докладчик - Калиновский С.А. (3 мин.)
Голосовали «За» – единогласно.
По вопросу 3:
СЛУШАЛИ: Предложения по выбору аудитора Общества.
РЕШИЛИ:
3.1. Предложить для утверждения Собранию акционеров в качестве независимого аудитора аудиторскую фирму «Бизнес АУДИТ» г. Чебоксары.
3.2. В информационном материале к Собранию дать сведения о предлагаемой аудиторской фирме «БизнесАУДИТ».
Голосовали «За» - единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Электроприбор» Н.П. Ермошкин
(подпись)
3.2. Дата « 03 » февраля 20 12 г. М. П.
