к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
О принятых решениях Советом директоров по вопросу: «Об утверждении повестки дня общего собрания, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания эмитента», О созыве общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Миллеровосельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 346130 г.Миллерово Ростовской обл., ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента 1026102193952
1.5. ИНН эмитента 6149000285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31970-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали все 7 членов Совета директоров.
По 1 и 2 вопросам голосовали единогласно.
2.2.Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «Миллеровосельмаш» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года и списков кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуры аудитора ОАО «Миллеровосельмаш» принято решение:
Принять предложения акционера Ковалевой Ж.Г. и направить ей письменное подтверждение.
Включить в список кандидатов в Совет директоров ОАО «Миллеровосельмаш»:
Старикова Льва Ивановича
Узденова Али Муссаевича
Глушко Бориса Ивановича
Смолякова Леонида Ефимовича
Дергачева Дмитрия Васильевича
Темирбулатова Махмуда Анзоровича
Крецу Николая Исатьевича
Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Миллеровосельмаш»:
Шрамко Галину Николаевну
Олонец Эльвиру Владимировну
Черникову Ирину Ивановну
Погульскую Наталью Петровну
Постовалову Наталью Анатольевну
Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора :
ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,15. ОГРН1076166001581(Член аккредитованной при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация «Содружество» (приказ Минфина России от 30.12.2009 №721).
Рекомендовать годовому общему собранию утвердить в предложенной редакции:
- изменения и дополнения в Устав ОАО «Миллеровосельмаш»;
- изменения и дополнения в Положения:
«Об общем собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш»;
«О Совете директоров ОАО «Миллеровосельмаш»,
« О ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш».
По 2 вопросу
О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО
«Миллеровосельмаш» по итогам 2011 года:
- определение даты, места, времени проведения собрания и времени начала регистрации участников общего собрания;
- определение формы проведения общего собрания;
- утверждение президиума, председателя и секретаря собрания, регламента собрания;
- утверждение повестки дня общего собрания;
- определение даты закрытия реестра акционеров для участия в общем годовом
собрании акционеров;
- утверждение текста сообщения в печати о проведении годового общего собрания;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам;
- подготовка сметы на проведение годового общего собрания;
- об утверждении графика проведения мероприятий и подготовки материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО Миллеровосельмаш».
Принято решение:
- Общее годовое собрание акционеров провести 27 апреля 2012 года в актовом зале
ОАО «Миллеровосельмаш» по адресу г. Миллерово, ул. Заводская.1 в 10 час. 00 мин., начало регистрации участников собрания 8.00.
-В соответствии со ст.50 п.2 ФЗ«Об акционерных обществах» п.13.12 Устава Общества и годовое общее собрание провести путем совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня.
-В соответствии с положением «Об общем собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш» утвердить Президиум Собрания в составе действующего Совета директоров:
- Стариков Л. И.
-Узденов А. М.
- Глушко Б. И.
- Смоляков Л. Е.
- Малый С. С.
- Темирбулатов М. А.
-Крецу Н.И.
-Утвердить Председателем собрания –Председателя Совета директоров ОАО «Миллеровосельмаш» Старикова Л.И., секретарем – специалиста юридического отдела Сафронову Л.П.
Утвердить повестку дня годового общего собрания согласно приложения №1:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2011 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Миллеровосельмаш», а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2011 года.
Сообщение ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» в 2011 году.
Сообщение о результатах аудиторской проверки деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» за 2011 год.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Миллеровосельмаш».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш».
5.Утверждение аудитора ОАО «Миллеровосельмаш» на 2012год.
6.Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Миллеровосельмаш».
7. Внесение изменений и дополнений в Положения: «Об общем собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш», «О Совете директоров ОАО «Миллеровосельмаш», «О ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш».
-Утвердить регламент собрания в соответствии с Положением об общем собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш» согласно приложения № 2.
- Определить датой закрытия реестра для участия в годовом собрании акционеров 15 марта 2012г.
-Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания. (Приложение№3)
Опубликовать сообщение о проведении годового собрания в газете «Наш край» не позднее, чем за 20 дней до даты собрания.
- Утвердить формы и текст бюллетеней по вопросам повестки дня общего собрания (Приложение №4,5,6,7,8,9,10).
-Подготовить акционерам информационные материалы для ознакомления
не позднее чем за 20 дней до собрания:
- годовую бухгалтерскую отчётность (проект), годовой отчет (проект),
- заключение ревизионной комиссии (проект), заключение аудитора (проект),
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора,
- проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Миллеровосельмаш»,
- проект изменений и дополнений в положение «Об общем собрании «ОАО «Миллеровосельмаш»,
- проект изменений в положение «О Совете директоров ОАО «Миллеровосельмаш»,
- проект изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш»,
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов на акции,
- информацию о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в органы управления и контроля Общества.
- Зам директора по экономике Ситало А.А. составить смету на проведение общего собрания, главному бухгалтеру Фостик Д.М. выделить необходимые средства на эти цели.
- Утвердить график проведения мероприятий и подготовки материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО Миллеровосельмаш». Приложение № 11.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты вышеуказанные решения: 3 февраля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 3 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1.Вр.И.О. Генерального директора ______________ Д.В. Дергачев
(подпись)
3.2. Дата 3.02. 2012 г. М.П.
