которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Новомирский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Новомирский горно-обогатительный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 606364, Нижегородская область, Вадский район, п. Новый Мир
1.4. ОГРН эмитента 1025201020536
1.5. ИНН эмитента 5206002530
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11184-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://юк-свобода.рф/
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2012 года.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол№1/12 заседания совета директоров ОАО «Новомирский ГОК» 02 февраля 2012 года.
2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новомирский горно-обогатительный комбинат» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
По второму вопросу повестки дня решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Нестерова Виктора Сергеевича - заместителя министра строительства Нижегородской области;
2. Мизюкову Анну Владимировну - заместителя министра государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области;
3. Чибисова Сергея Васильевича - начальника отдела министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области;
4. Терехина Олега Леонидовича – президента ООО «Нива-3».
5. Шапошникова Максима Игоревича – финансового директора ООО ПКФ «Гармония»;
6. Зубкова Виктора Васильевича – генерального директора ЗАО НМФ «Автомост»
7. Суворова Михаила Борисовича – генерального директора ОАО «Нижегородавтодор»;
8. Наумова Алексея Михайловича – финансового директора ОАО «Нижегородавтодор».
и в состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Куприянову Ирину Витальевну - главного специалиста отдела министерства финансов Нижегородской области;
2. Ванюшину Ольгу Валентиновну - консультанта отдела министерства финансов Нижегородской области.
3. Симонову Любовь Александровну – заместителя директора по экономике и финансам ООО «Каменищенский карьер».
4. Васину Татьяну Александровну – заместителя главного бухгалтера ООО «Каменищенский карьер».
5. Назарову Ольгу Владимировну – бухгалтера ООО «Каменищенский карьер».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Косарев Роман Валерьевич
3.2. Дата "02" февраля 2012 г. М.П.
