О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУМЗ»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1.3. Место нахождения эмитента город Ревда, Свердловская область
1.4. ОГРН эмитента 1026601641791
1.5. ИНН эмитента 6627001318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00153 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sumz.umn.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ» в 2012 году вопрос:
• Утверждение аудитора ОАО «СУМЗ», с формулировкой решения по указанному вопросу: «Утвердить аудитором ОАО «СУМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СУМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
• Абрамов Валерий Вениаминович
• Абдулазизов Багир Валерьевич
• Ашихин Виктор Владимирович
• Дегтярев Сергей Анатольевич
• Потапов Виктор Иванович
• Ратманов Сергей Михайлович
• Старков Константин Евгеньевич
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Третий вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «СУМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
• Бирюкова Ирина Александровна
• Загородникова Людмила Геннадьевна
• Лазарева Евгения Алексеевна
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ» в 2012 году вопрос:
• Утверждение аудитора ОАО «СУМЗ», с формулировкой решения по указанному вопросу: «Утвердить аудитором ОАО «СУМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СУМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
• Абрамов Валерий Вениаминович
• Абдулазизов Багир Валерьевич
• Ашихин Виктор Владимирович
• Дегтярев Сергей Анатольевич
• Потапов Виктор Иванович
• Ратманов Сергей Михайлович
• Старков Константин Евгеньевич
3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «СУМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
• Бирюкова Ирина Александровна
• Загородникова Людмила Геннадьевна
• Лазарева Евгения Алексеевна
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
03 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № б/н от 03.02.2012 года.
3. Подпись
3.1.Директор Б.В.Абдулазизов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.
