11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рязанский Радиозавод»
13 Место нахождения эмитента 390000, гРязань, ул Лермонтова, д11
14 ОГРН эмитента 1026201260447
15 ИНН эмитента 6231006875
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02356-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwradiozavod ru
21 Вид Заседания Совета директоров
22 Форма проведения заседания Совета директоров
очная форма
23 Дата и место проведения заседания Совета директоров
Место проведения заседания: по месту нахождения Общества, в зале конференций
Дата проведения заседания: «02» февраля 2012г
Время проведения заседания: с 11 час 00 мин до 12 час00 мин
Состав Совета директоров согласно Уставу Общества 7 человек
Присутствовало на заседании 7 членов Совета директоров, лист регистрации прилагается
Кворум набран Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества и действующим законодательством РФ
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Повестка дня заседания:
1 Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров
2 О одобрении крупной сделки по открытию кредитной линии в ОАО «Сбербанк РФ»
3Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров Общества и утверждение даты его проведения
В связи с поступлением требования члена Совета директоров Общества Павлова ВА № 64-2/600 от 30122011г председатель Совета директоров Общества Грачев Павел Сергеевич предложил членам Совета директоров Общества включить предлагаемые вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества в следующей редакции:
- Утверждение Положения «О закупочной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» (редакция 2012г)»
- О регистраторе Общества
В обсуждении приняли участие: все присутствующие члены Совета директоров Общества
После обсуждения на голосование поставлено предложение: Включить предлагаемые вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества в следующей редакции:
- Утверждение Положения «О закупочной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» (редакция 2012г)»
- О регистраторе Общества
Решение принято: Включить предлагаемые вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества в следующей редакции:
- Утверждение Положения «О закупочной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» (редакция 2012г)»
- О регистраторе Общества
1 Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания: Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
В обсуждении приняли участие: все присутствующие члены Совета директоров Общества
Решение принято: Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
От Акционера ОАО «Концерн «Созвездие»»:
1 Утверждение Годового отчета Общества за 2011год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
Предложения в состав Совета директоров:
1 Грачев Павел Сергеевич – генерал армии в отставке;
2 Дашкова Ольга Викторовна – зам Генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»»;
3 Лютова Елена Алексеевна - заместитель Корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие»»;
4 Радько Николай Михайлович – первый зам Генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»»;
5 Симонов Владимир Валентинович - советник председателя Совета директоров ОАО «Концерн «Созвездие»»;
6 Смирнов Юрий Леонидович – Генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод»
Предложения в состав Ревизионной комиссии:
1 Аушкин Александр Николаевич – главный бухгалтер ОАО «Рязанский Радиозавод»;
2 Дядькова Оксана Владимировна – инженер – экономист Корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие»»;
3 Сухоруков Михаил Юрьевич – ведущий специалист Корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие»»
От группы акционеров Морозов ВИ; Семенов ВА; Широков АС:
1 Утверждение аудитора Общества – ООО «Прио-Аудит» гРязань победителя конкурса по отбору аудиторской организаций на 2012-2014 годы
2 Предлагаем следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
- Коломийцева Александра Степановича – помощника генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод»;
- Широкова Алексея Сергеевича – исполнительного директора ОАО «Рязанский Радиозавод»;
3 Предлагаем следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
- Моисееву Елену Владимировну – инспектора по контролю контрольно-ревизионной службы ОАО «Рязанский Радиозавод»
2 Рассмотрение второго вопроса повестки дня: О одобрении крупной сделки по открытию кредитной линии ОАО «Сбербанк РФ»
Решение принято:
Дать согласие на заключение с Рязанским отделением № 8606 Сберегательного банка России (ОАО) сделки, по открытию кредитной линии ОАО «Сбербанк РФ» на общий лимит кредитования в сумме 400милруб (Четыреста миллионов)рублей, процентная ставка 11,0% годовых
3 Рассмотрение третьего вопроса повестки дня: Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров Общества и утверждение даты его проведения
Решение принято: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод», с датой его проведения – 19 апреля 2012 года:
1 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011год
2 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год
3 Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по финансовым результатам 2011года
4 Рекомендации членов Совета директоров Общества по дивидендов по итогам 2011 года
5 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
6 Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества
7 Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества
8 Утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2011год)
9 Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании акционеров Общества
10 Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества
11 Отчет Генерального директора «О выполнении финансово-хозяйственного плана
Общества в 2011году»
12 Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения
4 Рассмотрение четвертого вопроса: Утверждение Положения «О закупочной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» (редакция 2012г)» в тч формы плана закупок материальных ресурсов ОАО «Рязанский Радиозавод» и формы ежеквартального отчета «Об итогах закупочной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод»»
В обсуждении приняли участие: все присутствующие члены Совета директоров Общества
Приняли решение: утвердить Положение «О закупочной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» (редакция 2012г)» в тч формы плана закупок материальных ресурсов ОАО «Рязанский Радиозавод» и формы ежеквартального отчета «Об итогах закупочной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод»»
5 Рассмотрение пятого вопроса в повестку дня заседания: О регистраторе Общества
Приняли решение:
1) Утвердить регистратором Общества - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»»
2) Генеральному директору Общества Смирнову Юрию Леонидовичу, в установленном законодательством РФ порядке расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4 от 15072003г с Рязанским филиалом ЗАО «Новый регистратор» и заключить новый договор с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»»
3 подпись
31 наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор ЮЛСмирнов
32 Дата «03»февраля 2012г
