1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г.Челябинск, ул.Витебская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2012 в 16 часов 00 минут
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Рассмотрение предложения акционера Челябинское закрытое акционерное общество "Радиотелефон" (ОГРН 1027403875047, ИНН 7453017541), владеющего 16200100 штук обыкновенных акций, что составляет долю участия лица в уставном капитале ОАО НИИИТ - 24.78%, долю принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО НИИИТ - 33.04 %, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО НИИИТ на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИИТ в 2012 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИИТ А.В. Филиппович
3.2. Дата: 03.02.2012
