«О созыве общего собрания акционеров»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО « Завод ЖБИиК».
1.3. Место нахождения эмитента:
162608, Россия, Вологодская обл., г.Череповец ул. Стройиндустрии, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1023501253115
1.5. ИНН эмитента: 3528009342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03929-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://srk.cherepovets.ru
2. Содержание сообщения. Информация о принятых советом директоров решениях.
Дата проведения заседания – 02 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола – 02 февраля 2012 г. № 9
Содержание решения:
Совет директоров решил созвать годовое общее собрание акционеров 07.06.2012 г. с повесткой дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей
и убытков.
3. Утверждение аудитора Общества ООО «Анлен-Консалтинг»
4. Избрание членов ревизионной комиссии
5 Избрание членов Совета директоров .
Место ознакомления с материалами по повестке дня общего годового собрания акционеров определить плановый отдел заводоуправления ОАО «Завод ЖБИиК».
Датой окончания приема бюллетеней по досрочному голосованию определить 16 часов по московскому времени 05 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО “ЗЖБИиК” ___________ Ф.И.Курбанов
м.п.
3.2. Дата “03” февраля 2012 г.
