о принятии решения Советом директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Клинцовский хлебокомбинат».
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Клинцовский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения: 243100, Брянская область, г.Клинцы, ул.Парковая, д.12.
1.4. ИНН: 3203000393.
1.5. ОГРН: 1023201336190.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 41717-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание информации
Советом директоров общества 02.02.2012 года принято решение о проведении внеочередного собрания:
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата, место и время проведения собрания: :26.04.2012 г. 243100, Брянская область, г.Клинцы, ул.Парковая, д.12. в 11:00
Время начала регистрации:10:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 21.03.2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав акционерного Общества.
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в администрации Общества по адресу: 243100, Брянская область, г.Клинцы, ул.Парковая, д.12.
Телефон для справок:
3. Подпись
3.1. Должность: Генеральный директор ОАО «Клинцовский хлебокомбинат»
3.2. Фамилия: А.А.Данилов
3.3. Дата: 02.02.2012 г.
