«О решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «ВАМИН Татарстан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАМИН Татарстан»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г. Казань, ул. Лебедева, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1021603462506
1.5. ИНН эмитента 1659019767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vamin.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: 03 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: Протокол б/н от 03 февраля 2012 г.
Содержание решения принятого советом директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»:
1. Избрать председателем заседания Совета директоров Рашидова Зуфара Фирдусовича.
2. 1) Включить в список для голосования по избранию членов Совета директоров общества следующие кандидатуры:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Губайдуллин Рустам Мударисович Начальник отдела коммерции, маркетинга и заготовок ОАО «ВАМИН Татарстан»
2. Гумеров Раис Калимуллович Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ВАМИН Татарстан»
3. Мингазов Наил Тагирович Заместитель генерального директора ОАО «ВАМИН Татарстан» по экономической безопасности
4. Гаязов Эдуард Мударисович Начальник юридического отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
5. Ибатуллин Илгиз Исламович Главный бухгалтер ОАО «ВАМИН Татарстан»
6. Краснов Анатолий Васильевич Помощник Президента РТ
7. Мингазов Тагир Василович Генеральный директор ООО «Арское управление торговли»
8. Фасхиев Марат Ахкамович Заместитель генерального директора ОАО «ВАМИН Татарстан» - руководитель Управления хлебоприемными предприятиями ОАО «ВАМИН Татарстан»
9. Закирова Фардия Вагизовна Начальник группы по работе с молокоперерабатывающими предприятиями юридического отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
10. Фазлиева Фарида Вагизовна Юрисконсульт юридического отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
11. Хусаенова Зулайха Василовна Начальник управления торговли ОАО «ВАМИН Татарстан»
12. Рашидов Зуфар Фирдусович Заместитель генерального директора ОАО «ВАМИН Татарстан» по внедрению новых форм хозяйствования и коммерческим вопросам
2) Включить в список для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Курбанов Азат Шайхутдинович Начальник отдела планирования производства, труда и зарплаты ОАО «ВАМИН Татарстан»
2. Зайнуллин Рафаиль Махмутович Начальник отдела экономической безопасности ОАО «ВАМИН Татарстан»
3. Муяссаров Расиль Мирасович Начальник ревизионного отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
3) Включить в список для голосования по утверждению Аудитора общества следующую кандидатуру:
Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-информационная фирма «Аудит ТД»
4) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Р.К. Гумеров
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.
