«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Акрон» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Акрон»:
1. Беликова Игоря Вячеславовича
2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Гиссина Егора Марковича
4. Дынкина Александра Александровича
5. Зубакова Юрия Антоновича
6. Кочубея Виктора Александровича
7. Попова Александра Валериевича
8. Хабрата Дмитрия Александровича
9. Швалюка Валерия Петровича
1.2. Отказать во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Акрон» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» следующих кандидатов, выдвинутых компанией РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (Cyprus) Limited):
- Иванова Алексея Евгеньевича
- Шарля Анри Ирш
на основании пункта 5 статьи 53 в связи с тем, что акционер ОАО «Акрон» – компания РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (Cyprus) Limited):
- не является владельцем, предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества (т.е. является владельцем менее чем 2% голосующих акций общества);
- предложение о выдвижении указанных кандидатов в Совет директоров не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (т.е. не содержит сведения о кандидатах, предусмотренные абзацем 8 подпункта (с) пункта 3.4 Положения о Совете директоров ОАО «Акрон»).
Направить акционеру ОАО «Акрон» – компании РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (Cyprus) Limited) мотивированное решение об отказе во включении предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества в срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в форме выписки из протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Акрон» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Акрон»:
1. Александрову Валентину Викторовну
2. Классен Ирину Николаевну
3. Преображенскую Надежду Анатольевну
4. Стригалеву Татьяну Ивановну
5. Храпову Татьяну Васильевну
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 г., протокол № 428.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «03» февраля 2012 г.
