Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, город Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801537792
1.5. ИНН эмитента: 3811016215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: sia.ru/disclosure/3811016215
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 02.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № без номера от 02.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
Решения, принятые советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ИРЗ» в форме собрания 25 апреля 2012г. в 15-00 часов в актовом зале ОАО «ИРЗ» с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, а так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов по каждой категории акций Общества.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИРЗ».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ИРЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ИРЗ».
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 25 апреля 2012г. 14-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 марта 2012г. Правом голоса по вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров- путем направления уведомления заказными письмами или вручения каждому акционеру лично под роспись. Предоставить акционерам для ознакомления: годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии о его достоверности, бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2011 (формы №1,2,3,4,5)), сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, аудиторы. Указанные материалы будут находиться и предоставляться акционерам в кабинете начальника отдела контроля и режима ОАО «ИРЗ».
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования, разработанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002г. N 17/пс.
Предложить акционерам утвердить аудитором ОАО “Иркутский релейный завод” аудиторскую фирму ООО “Аудитсервис”.
Содержание решения совета директоров о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров при принятии решения о выплате дивидендов утвердить дивиденды в размере 2 рубля. Выплачивать дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления на расчетный счет, акционерам - физическим лицам выплачивать в кассе ОАО «ИРЗ» наличными денежными средствами. выплату дивидендов производить в течение 60 дней с момента принятия решения.
Решения приняты единогласно.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Максименко Виктор Никитович
3.2. Дата подписи: 03.02.2012 г. М.П.
