которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Решения, принятые Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновсктрансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновсктрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 432012, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.106 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1027301402336
1.5. ИНН эмитента 7326009467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01874-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ults.mv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, об утверждении кандидатур в члены совета директоров, ревизионной комиссии ОАО «Ульяновсктрансстрой».
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 года;
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 года, протокол № 1;
2.1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующее:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава ОАО «Ульяновсктрансстрой» в новой редакции.
2. Утвердить для избрания в члены совета директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой» кандидатуры:
1. Алексеев Александр Павлович;
2. Ахмеров Рушан Яхъевич;
3. Бероев Эльбрус Андреевич;
4. Бекоев Виталий Сардионович;
5. Курченко Владимир Петрович»;
6. Мушарапов Наиль Анварович;
7. Саутиев Олег Владимирович;
8. Сотников Владимир Сергеевич»;
9. Тихоненко Расимя Шамиловна.
3. Утвердить для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО «Ульяновсктрансстрой» кандидатуры:
1. Курочкина Вера Сергеевна;
2. Рукавишникова Надежда Николаевна;
3. Сибгатуллина Гельфия Наильевна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ульяновсктрансстрой» О.В.Саутиев
(подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2012 г. М.П.
