о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Евроазия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Евроазия"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, проспект Ленина, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1087453008279
1.5. ИНН эмитента 7453199725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33240-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lucky-smile.ru/euroazia.html
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года, протокол № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Евроазия":
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Евроазия", распределении прибыли и убытков общества по итогам 2011 года, в т.ч. выплате дивидендов.
2. Об утверждении аудиторского заключения и заключения ревизора ОАО "Евроазия".
3. Об утверждении аудитора ОАО "Евроазия" на 2012 год.
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Евроазия" на 2012 год.
5. Об избрании Совета директоров ОАО "Евроазия".
На основании полученных предложений выдвинуть следующие кандидатуры в ревизионную комиссию ОАО "Евроазия":
Бычкова Наталия Владимировна;
Кудрявцева Галина Генриховна;
Литвинова Ольга Александровна;
Пермякова Анна Борисовна.
На основании полученных предложений выдвинуть следующие кандидатуры в совет директоров ОАО "Евроазия":
Алистратов Виктор Юрьевич;
Кортушов Валерий Владимирович;
Курятников Виталий Владимирович;
Ланьшина Евгения Николаевна;
Лебедев Вячеслав Витальевич;
Панов Сергей Викторович;
Шибаев Сергей Александрович.
На основании полученных предложений выдвинуть следующие кандидатуры в счетную комиссию ОАО "Евроазия":
Коваленко Наталия Алексеевна;
Кузнецова Инна Викторовна;
Морозова Ольга Анатольевна;
Озерова Анастасия Валерьевна.
Избрать в качестве Распространителя информации на рынке ценных бумаг информационное агентство "Интерфакс".
Одобрить результаты переоценки основных средств ОАО "Евроазия" по состоянию на 31.12.2011 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО "Евроазия" А.В. Бахметьев
3.2. Дата: 03 февраля 2012 года М.П.
