Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рудно-Алтайская экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д.12.
1.4. ОГРН эмитента: 1022200728550
1.5. ИНН эмитента: 2206001280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rae.zmeinogorsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Советом директоров ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция», протокол б/н от «02» февраля 2012 года, утверждена дата проведения годового общего Собрания акционеров – «18» мая 2012 года; утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счётной комиссии Общества;
2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
3.Избрание членов Совета директоров Общества;
4.Избрание ревизионной комиссии Общества;
5.Утверждение аудитора Общества;
2.2. Советом директоров ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция», протокол б/н от «02» февраля 2012 года, утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «17» апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Г. Учкин
3.2. Дата: 03.02.2012 г.
