«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Брянскэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Брянскэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 241050, г.Брянск, ул.Тютчева, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1043244012437
1.5. ИНН эмитента 3250056153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. elektro-32.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 11 марта 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделок.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 02 февраля 2012 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Брянск, ул. Тютчева, д. 4, ОАО «Брянскэнергосбыт».
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к решению.
7.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 февраля 2012 года.
7.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- 241050, г. Брянск, ул. Тютчева, д. 4, ОАО «Брянскэнергосбыт»;
- 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, ЗАО «Новый регистратор».
8.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к решению.
8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в региональном выпуске «Экономика Центрального округа» (сменная полоса «Центральная Россия») газеты «Российская газета", и на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.elektro-32.ru) не позднее 17 февраля 2012 года.
9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Каюткину Ольгу Николаевну – Секретаря Совета директоров Общества.
10. Директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2012 года № 01/12.
3. Подписи
3.1. Директор ОАО «Брянскэнергосбыт»
действует по доверенности
от 11.07.2011 № 37 ________________________ О. С. Носов
3.2. Дата «02» февраля 2012 года М. П.
