1. Общие сведения
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие по изготовлению металлических изделий и оказанию ритуальных услуг «Базальт».
2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Базальт».
3. Место нахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары ул.Гладкова д.7
4. ИНН эмитента: 2128001925
5. ОГРН эмитента 1022101134285
6. Уникальный код эмитента: 11061-Е
7. Адрес страницы в сети Интернет: используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.newreg.ru.
2. Содержание сообщения
Советом Директоров ОАО « Базальт» принято решение о проведении годового общего собрания ОАО « Базальт »:
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента собрание - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 16 апреля 2012 года в 9 часов по месту нахождения общества: Чувашская Республика, г.Чебоксары ул.Гладкова д. 7
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 16 апреля 2012 года в 8 часов по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары ул.Гладкова д.7
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 марта 2012 года;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2 Утверждение годового отчета ОАО « Базальт» за 2011 год.
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ОАО « Базальт» за 2011 год.
4 Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Базальт» за 2011 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.
5 Отчет ревизова и аудиторское заключение по результатам проверок работы ОАО «Базальт» за 2011 год.
6 Утверждение аудитора ОАО « Базальт» на 2012 год
7 Избрание членов совета директоров ОАО «Базальт».
8 Избрание ревизора ОАО «Базальт».
2.7. Перечень информации и материалов, связанных с проведением общего годового собрания акционеров:
• порядок ведения общего годового собрания акционеров;
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• согласие кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию на их выдвижение;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по дивидендам, и убытков по результатам финансового года.
3. Подпись
Генеральный директор А.М.Гранацкий
М.п.
02.02.2012 г.
