«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК»
(открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКИБАНК
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г.Набережные Челны пр.Мира д.88а.
1.4. ОГРН эмитента 102160000839
1.5. ИНН эмитента 1650002455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2587В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akibank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания –
02 февраля 2012 года, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира, д.88а, 16час.00мин.
2.3. Кворум общего собрания – 87,73%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений № 5 в устав ОАО «АКИБАНК».
2. Внесение изменений № 6 в устав ОАО «АКИБАНК».
3. Внесение изменений № 2 в Положение о Наблюдательном совете ОАО «АКИБАНК».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования:
«ЗА» - 228 132 405 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1. Изложить пункт 4.1 Устава в следующей редакции:
«4.1. В соответствии с лицензией Банка России Банк может осуществлять следующие банковские операции:
• привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
• размещать указанные в предшествующем абзаце настоящей статьи привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
• открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
• осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
• инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
• покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
• привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
• выдавать банковские гарантии;
• осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)»
Предоставить право подписания ходатайства и других документов, касающихся внесения изменений в Устав ОАО «АКИБАНК», члену Наблюдательного совета Галяутдинову Ильдару Хайдаровичу.
2. Результаты голосования:
«ЗА» - 228 132 405 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1. Изложить абзац 4 пункта 2.2. Устава в следующей редакции:
«Филиал в городе Москва - 101000, Россия, г.Москва, Уланский переулок, д.13, стр.1».
2. Изложить пункт 10.24. Устава в следующей редакции:
«10.24. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка, за исключением членов Наблюдательного совета Банка, находящихся на федеральной государственной гражданской службе Российской Федерации, государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации либо на муниципальной службе органов местного самоуправления Российской Федерации, вознаграждение которым не выплачивается и (или) расходы которых, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка не компенсируются. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».
Предоставить право подписания ходатайства и других документов, касающихся внесения изменений в Устав ОАО «АКИБАНК», члену Наблюдательного совета Галяутдинову Ильдару Хайдаровичу.
3. Результаты голосования:
«ЗА» - 228 132 405 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Пункт 7.1. Положения о Наблюдательном совете изложить в следующей редакции:
«7.1. Членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка, за исключением членов Наблюдательного совета Банка, находящихся на федеральной государственной гражданской службе Российской Федерации, государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации либо на муниципальной службе органов местного самоуправления Российской Федерации, вознаграждение которым не выплачивается и (или) расходы которых, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка не компенсируются. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Выплаты осуществляются по решению общего собрания акционеров из прибыли текущего года.»
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 03 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя правления В.М.Ашрапова
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 2012г. М.П.
