Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УНИПТИМАШ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Ульяновск, ул Радищева, 140, корпус 1
14 ОГРН эмитента 2077325058974
15 ИНН эмитента 7303007914
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuniptimashcom
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02022012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение и его повестка дня: 03022012г, протокол №5/12,
1 Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров 2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров 4 Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества 5 Утверждение кандидата на должность генерального директора 6 Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества 7 Утверждение кандидатов в счётную комиссию Общества 8 Формирование рабочей комиссии и рабочих групп по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров 9 27 апреля 2012г провести заседание Совета директоров по материалам повестки дня годового общего собрания
23 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
созвать очередное общее собрание акционеров ОАО «УНИПТИМАШ» 24052012г в 1000 часов по
адресу: Российская Федерация, г Ульяновск, ул Радищева, 140, корпус 1 в форме собрания;
утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1 Избрание членов счётной комиссии
2 Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2011 год
Утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
5 Утверждение сметы доходов, расходов и прибыли Общества на 2012 год
6 Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2011 год
7 Избрание членов Совета директоров
8 Избрание генерального директора
9 Избрание членов ревизионной комиссии
10 Утверждение аудитора Общества
11 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Фамилия
Генеральный директор (подпись) ВЕ Быстрицкий
32 Дата “03” февраля 2012г МП
