Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"
13 Место нахождения эмитента: Россия, 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр, дом 52а
14 ОГРН эмитента: 1027810253679
15 ИНН эмитента: 7813046910
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwemitentspbru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02022012
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03022012 Протокол № 8
23 Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек
Присутствовали - 6 человек Кворум обеспечен
24 Рассматриваемый вопрос: "О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Метрострой"
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
4 УТВЕРДИТЬ:
41 место проведения годового общего собрания: г Санкт-Петербург, ул Демьяна Бедного, дом 21, актовый зал Профессионального лицея Метростроя;
42 форму проведения годового общего собрания: собрание
43 дату проведения годового общего собрания: 14 июня 2012 г
44 время начала проведения годового общего собрания: 13 час 00 мин
45 право участия в годовом общем собрании акционеров владельцев привилегированных и обыкновенных именных акций Общества;
46 дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2012 г;
47 почтовый адрес для отправления акционерами, заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр, дом 52а
48 порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
- заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- опубликованием в газете "Метростроитель"
49 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с 24 мая 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр, дом 52а, комната 213, тел 635-77-27
410 перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию, согласие кандидатов баллотироваться; рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества; проекты решений общего собрания акционеров; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций
Результаты голосования за принятие решения: "За" – 6 человек Решение принято
25 Рассматриваемый вопрос: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров" Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
5 Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О выплате дивидендов и их размер по акциям каждой категории за 2011 год
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение Аудитора Общества
8 Одобрение крупной сделки
Результаты голосования за принятие решения: "За" – 6 человек Решение принято
3 Подписи
31 Генеральный директор
ОАО "Метрострой" ВН Александров
32 03 февраля 2012 года МП
