Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Поликор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Поликор"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
1.4. ОГРН эмитента: 1023701272198
1.5. ИНН эмитента: 3703000190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10319-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polikor.net
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров на заседании 03.02.2012г. Протокол заседания совета директоров №3 от 03.02.2012г. Принятое решение:
1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2012 года в помещении актового зала по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, 104а
Начало регистрации участников: 9-00 час.
Начало открытия собрания: 11-00 час.
2. Утвердить формой проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения очередного общего годового собрания акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года:
1.1. Отчет генерального директора.
1.2. Отчет главного бухгалтера.
1.3. О дивидендах за 2011 год.
1.4. Заключение аудитора общества.
1.5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
1.6. Утверждение годовой отчетности.
2. Выборы членов совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Выборы генерального директора.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в устав общества.
4. Определить датой составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 01 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ОППиА, М.А. Смирнов
3.2. Дата: 03.02.2012г.
