об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ КП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1115029003231
1.5. ИНН эмитента: 5029150262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14590-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029150262
2. Содержание сообщения
2.1.
Очередное заседания Совета директоров открытого акционерного общества
ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»
Дата проведения:
31 августа 2011 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А стр. 1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Всего членов Совета директоров - 5 (пять) членов.
Приняли участие в голосовании: Андроников Егор Александрович, Бабушкина Мария
Владиславовна, Гончаров Евгений Васильевич, Грицай Дмитрий Геннадьевич, Куприянов Николай Степанович.
Всего - 5 (пять) членов Совета директоров.
Не предоставили опросные листы: нет.
Не приняли участие в голосовании: нет.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной
промышленности», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.
Повестка дня заседания Совета директоров:
На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений вынесены следующие вопросы:
1. Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
2. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества.
2.3.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки:
Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
Итоги голосования:
«За» - Андроников Егор Александрович, Бабушкина Мария Владиславовна, Гончаров
Евгений Васильевич, Грицай Дмитрий Геннадьевич, Куприянов Николай Степанович, (всего 5(пять) членов Совета директоров или 100,0%голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций со следующей формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал Общества на 14 300 000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) рублей путем размещения 14 300 (четырнадцать тысяч триста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - дополнительные акции) акций Общества.
По второму вопросу повестки:
Об определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
Итоги голосования:
«За» - Андроников Егор Александрович, Бабушкина Мария Владиславовна, Гончаров
Евгений Васильевич, Грицай Дмитрий Геннадьевич, Куприянов Николай Степанович, (всего 5(пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 3 000 (три тысячи) рублей за одну акцию(согласно отчету независимого оценщика ООО «КО-ИНВЕСТ»№ 342/11 от 30.06.2011)
2.4.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ОКБ КП" №2 от 31 августа 2011г.
3. Подпись:
3.1. Председатель Совета директоров ______________ М.В.Бабушкина
3.2. Дата подписи: 31.08.2011 г. М.П.
