“Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк
«Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 2 февраля 2012 года, 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18, время открытия собрания: 17.30, время закрытия собрания: 18.10.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 процентов голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О внесении изменений в Устав Банка.
«за» - 100% голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
«за» - 98,999558% голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1,000442 % голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
По 1 вопросу:
Утвердить следующие изменения № 1 в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО):
Изложить абзац 5 п. 3.2. Устава АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в следующей редакции: «- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.»
Изложить абзац 10 п. 3.2. Устава АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в следующей редакции: «- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).»
Ходатайствовать перед Банком России о регистрации Изменений № 1 в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
Предоставить право подписания текста изменений № 1 в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и ходатайства о государственной регистрации изменений № 1 в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Председателю Правления Банка Николаю Владимировичу Сидорову.
По 2 вопросу:
Одобрить сделку на следующих условиях:
Стороны сделки: Банк и Светаков Александр Александрович (далее - Поручитель)
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом АБСОЛЮТ», ОГРН 1087746874852 (далее - ООО «Торговый дом АБСОЛЮТ»)
Предмет сделки: обязательство Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение ООО «Торговый дом АБСОЛЮТ» обязательств по договору № 101КЛ/КМ-11 о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» от 07 ноября 2011 года (далее по тексту - "договор №101КЛ/КМ-11") (приложение №1 к протоколу).
Поручитель обязан Солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Торговый дом АБСОЛЮТ» обязательств по договору № 101КЛ/КМ-11.Поручительство действует до момента исполнения заемщиком обязательств перед Банком по договору № 101КЛ/КМ-11, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого заемщик должен исполнить свои обязательства по договору № 101КЛ/КМ-11.
Основные условия договора № 101КЛ/КМ-11:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Заемщик: ООО «Торговый дом АБСОЛЮТ»
Форма кредита: Возобновляемая кредитная линия, Цель кредитования: уставная деятельность
Срок кредитования: по 30 августа 2013 года, Срок действия транша: 180 (Сто восемьдесят) календарных дней
Цена сделки: не более 3.543.558.219,18 (Три миллиарда пятьсот сорок три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 18 копеек, в том числе:
Лимит задолженности: 2.500.000.000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Проценты за пользованием кредитом: из расчета 7,65 (Семь целых и шестьдесят пять сотых) процентов годовых плюс ставка MosPrime 6 (Шесть) месяцев (для расчета цены сделки ставка MosPrime принимается равной - 15% годов).
Член Совета Директоров Банка Светаков Александр Александрович признается лицом, заинтересованным в совершении Банком указанных сделок, так как является членом Совета Директоров Банка и стороной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 2 февраля 2012 года, протокол № 63.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г. М.П.
