о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
02 февраля 2012 года (в соответствии с Положением о Совете директоров эмитента первое заседание Совета директоров, проводимое после общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров в новом составе, созывается Генеральным директором).
Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
02 февраля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О Председателе Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 года.
3. Одобрение крупных сделок.
4. Определение цены приобретаемых услуг по крупным сделкам.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Ю.Костин
(подпись)
3.2. Дата “02” февраля 2012 г. М.П.
