“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Кировский завод» решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 02 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Кировский завод»: 06 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров ОАО «Кировский завод»:
1. Рассмотрение поступившего от акционера ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод».
2. Рассмотрение поступившего от акционера КЗ ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод».
3. Рассмотрение поступившего от акционера Акционерной компании «РАДДЕНЕ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД» предложения о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ОАО «Кировский завод»
4. Рассмотрение поступившего от акционера Компании с ограниченной ответственностью ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Кировский завод»
5. Рассмотрение поступившего от акционера Родиной О.В. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод»
6. Рассмотрение поступившего от акционера Родиной О.В. о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» .
7. Рассмотрение поступившего от акционера Яковлева М.Н. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод».
8. Рассмотрение поступившего от акционера Яковлева М.Н. предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод».
9. Рассмотрение поступившего от акционера ОАО «Полиграфоформление» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод».
10. Рассмотрение поступившего от акционера ОАО «Полиграфоформление» предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод».
11. Рассмотрение поступившего от акционеров ЗАО «Дорога» и ОАО «Балтийский эмиссионный союз» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод»
12. Рассмотрение поступившего от акционера ЗАО «Дорога» и ОАО «Балтийский эмиссионный союз» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________ Г.П. Семененко
3.2. Дата « 02 » февраля 20 12 г. М. П.
