которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ИпоТек Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИпоТек Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105120, РФ, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1026300004499
1.5. ИНН эмитента 6311026820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02794-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ipotek-bank.ru
2. Содержание сообщения
02 февраля 2012 года Совет директоров Закрытого акционерного общества «ИпоТек Банк» решил:
I. Провести внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – 27 февраля 2012 г.
- Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 02 февраля 2012 г.
- Утвердить дату, не позднее которой Банк направляет акционерам уведомления о проведении годового общего собрания акционеров – 06 февраля 2012г.
- Утвердить перечень документов и информации, с которой акционеры вправе ознакомиться перед годовым собранием акционеров:
- Уведомление о проведение собрания (Приложение № 1);
- Выписка из Протокола Совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
А) Утвердить порядок организации созываемого годового общего собрания акционеров Банка:
- Поручить Председателю Правления Банка – Ушакову С.Б. в пятидневный срок с даты подписания Протокола Совета директоров, направить всем
акционерам Банка уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Поручить Председателю Правления Банка организовать процесс подготовки необходимых материалов и предоставить для ознакомления лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по адресу: г. Москва, Б.Полуярославский пер., д.12, с 07 февраля 2012 года
до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, с 10.00 до 18.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
информацию (материалы), утвержденные Советом директоров.
II. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка из одного вопроса:
1. Подать в ФСФР России заявление об освобождении ЗАО «ИпоТек Банк» от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Протокол Совета директоров № 6 от 02 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Б. Ушаков
(подпись)
3.2. Дата “ 02” февраля 20 12 г. М.П.
