которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградский завод железобетонных изделий №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400075, г.Волгоград, ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 1«А»
1.4. ОГРН эмитента 1023402970030
1.5. ИНН эмитента 3443009752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45428-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gbi-1.com/
2. Содержание сообщения
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров – 27 января 2012г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 02 февраля 2012г. №б/н;
Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу Совет директоров решил:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ВЗ ЖБИ №1» и Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Мурылева Геннадия Викторовича.
Функции Секретаря внеочередного общего собрания акционеров и Секретаря заседания Совета директоров возложить на Мурылева Вадима Геннадьевича.
По второму вопросу Совет директоров решил:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По третьему вопросу Совет директоров решил:
1) внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1» провести 27 февраля 2012 года;
2) утвердить место проведения собрания - г.Волгоград, ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 1«А», «Красный уголок» РМЦ ОАО «ВЗ ЖБИ №1»;
3) утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;
4) время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
По четвертому вопросу Совет директоров решил:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО «ВЗ ЖБИ №1» путём размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
По пятому вопросу Совет директоров решил:
Определить, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1» на 27 января 2012г.
По шестому вопросу Совет директоров решил:
- утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1» (Приложение 1);
- уведомить всех акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в соответствии с уставом путем публикации уведомления о проведении собрания в газете «Волгоградская Газета», «Ваша Газета».
По седьмому вопросу Совет директоров решил:
1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект устава в новой редакции.
2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомится в рабочие дни начиная с 06 февраля 2012г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Волгоград, ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 1 «А», ОАО «ВЗ ЖБИ №1», приемная Генерального директора.
По восьмому вопросу Совет директоров решил:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По девятому вопросу Совет директоров решил:
Установить цену размещаемых дополнительных акций:
- цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке - 1 (один) рубль за акцию;
- цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - 1 (один) рубль за акцию.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЗ ЖБИ №1» К.М. Емельянов
(подпись)
3.2. Дата « 02 » февраля 20 12 г. М. П.
