1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
“Красноярский завод лесного машиностроения”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Краслесмаш”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 660001, г.Красноярск,
Ул. Красной Звезды,1
1.4. ОГРН эмитента 1022402139462
1.5. ИНН эмитента 2463000900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1-02-40107-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
http://krcor.ru/disclosure/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2012г
2.3. Время начала регистрации лиц: 13 часов 00 мин
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2012г
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении регламента собрания.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Краслесмаш».
4.Об избрании Совета директоров общества ОАО «Краслесмаш».
5.Об утверждении аудитора общества.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, по заключению Договора Ипотеки и Дополнительного Соглашения к Договору Залога Оборудования в порядке обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" по Кредитному Договору № 1/2010/К от 21 марта 2011г (в редакции изменений и дополнений № 1 от 21 марта 2011г.).
7. Об одобрении соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, заложенное по Договору Ипотеки согласно Приложению А и B, а также о предоставлении нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на имущество, заложенное по Договору Ипотеки.
8.Об одобрении условия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, заложенное по Дополнительному Соглашению к Договору Залога Оборудования согласно Приложению C.
9. О поручении и предоставлении полномочий генеральному директору ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" подписать с Кредиторами обеспечительную документацию на условиях, предлагаемых Кредиторами, и все другие необходимые документы, связанные с исполнением одобренной сделки с правом передоверия указанных полномочий другим лицам.
10.Об определении цены имущества, являющегося предметом Договора Ипотеки и Дополнительного соглашения к договору залога оборудования.
11.О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» (договор № 22ЮД от 25 марта 2008г) на новый срок.
12.Об утверждении процентов дивидендов за 2011г
2.6. Порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с с 03 мая 2012г по 23 мая 2012г с 8.00 часов до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, заводоуправление, оф.2-14, в день проведения – по месту проведения общего собрания: г.Красноярск, ул.Красной Звезды,1.
3. Подпись
Исполнительный директор
ОАО “Краслесмаш” __________________________ И.В.Шустов
(подпись)
03.02.2012 М.П.
