Решения, принятые Советом директоров.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новгородстальконструкция»
1.3. Место нахождения эмитента: 173008, Россия, Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 61/5
1.4. ОГРН: 1025300785377
1.5. ИНН: 5321033007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02171-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: «www.steelconstruction.ru»
2. Содержание сообщения:
Совет директоров ОАО “Новгородстальконструкция” сообщает, что 25 мая 2012 года в 13 часов по адресу: Россия, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 61/5 (актовый зал), состоится годовое общее собрание акционеров (форма проведения – собрание) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание генерального директора общества
6. Утверждение аудитора общества.
7. О вознаграждения по итогам работы общества за 2011 год членам совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссии.
8. О вознаграждении членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 04 мая 2012 года.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 10 часов 00 минут 25 мая 2012 года.
Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также полномочия представителей (доверенности). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или заверена по месту работы (учебы) доверителя, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства.
Акционеры могут ознакомиться в период с 05 мая 2012 года по 25 мая 2012 года с 10.00 до 17.00 по адресу: Россия, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 61/5 ОАО “Новгородстальконструкция”.
3. Генеральный директор Садретдинов Шамиль Гереевич
(подпись)
Дата: 03.02.2012 года
