1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество " Эра-Находка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Эра-Находка"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова , 34 А
1.4. ОГРН эмитента 1022500701519
1.5. ИНН эмитента 2508011944.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30136-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. infosys. ru / corp - reports/ era. html
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03.02.2012г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
( наблюдательного совета)акционерного общества , на котором принято соответствующее решение:
03.02 2012 № 2.
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом )акционерного общества:
3.1. созвать 18 мая 2012 года годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Эра-Находка" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам поставленным на голосование;
3.2. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии;
2. Утверждение финансово-хозяйственного отчета ОАО « Эра-Находка» за 2011 г.;
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 г.;
4. Утверждение дивиденда и выплаты по итогам 2011 г.;
5. Утверждение аудитора ОАО « Эра-Находка» на 2012 г.;
6. Выборы директора ОАО « Эра-Находка»;
7. Выборы членов Совета директоров ОАО « Эра-Находка» ;
8. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО « Эра-Находка»;
9.Утверждение обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
3.3. установить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повести дня будут обладать акционеры -владельцы обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Эра-Находка»;
3.4. установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 апреля 2012 года 24 часа 00 минут местного времени;
3.5. определить время начала регистрации участников собрания - 15 часов по местному времени ;
3.6. определить время проведения собрания акционеров - 16 часов по местному времени ;
3.7. определить место проведения годового общего собрания акционеров – г.Находка Приморского края, ул. Пирогова, 34 А;
3.8. определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 692911, г.Находка Приморского края, ул. Пирогова, 34 А.
3. Подпись
3.1.Директор ОАО "Эра-Находка" ____________________
подпись Н.П. Чуйков
3.2. Дата 3 февраля 2012 г. М.П.
