1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Новосибирский муниципальный банк.
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Державина, 14.
1.4. ОГРН эмитента: 1025400004552
1.5. ИНН эмитента: 5404130212.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02786В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 февраля 2012 г., в 16 час. 00 мин., по адресу:
г. Новосибирск, ул. Державина, 14, кабинет № 10 (помещение конференц-зала ОАО Новосибирский муниципальный банк).
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня - 5 340 000 голосов (акций). Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров на момент открытия собрания – 5337183 голоса (акций). Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк и избрании Совета директоров в новом составе.
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
Результаты голосования: «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Избрать Совет директоров в новом составе.
Результаты голосования:
Воронов В.А. - «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Женов В.Г. - «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Плешаков А.В. - «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Ройко А.А. - «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Рыкунов В.В. - «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Соколов Д.В. - «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Юрьев В.Ю. - «за» - 5337183, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО Новосибирский муниципальный банк и избрании Ревизионной комиссии в новом составе.
Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО Новосибирский муниципальный банк.
Результаты голосования: «за» - 5232265, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Избрать Ревизионную комиссию в новом составе.
Результаты голосования:
Веретено В.А. - «за» - 5232265, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Глухова Л.В. - «за» - 5232265, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Добрынин П.Я. - «за» - 5232265, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
Избрать Совет директоров в новом составе: Воронов В.А., Женов В.Г., Плешаков А.В., Ройко А.А., Рыкунов В.В., Соколов Д.В., Юрьев В.Ю.
2. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО Новосибирский муниципальный банк.
Избрать Ревизионную комиссию в новом составе: Веретено В.А., Глухова Л.В., Добрынин П.Я.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 февраля 2012 г., Протокол № 38.
3.1. Генеральный директор В.Г. Женов
3.2. Дата «02» февраля 2012 года.
