ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Читаоблгаз»
Форма проведения заседания Заочное голосование
Место подведения итогов голосования 672000, г Чита, ул Костюшко Григоровича,29
Дата окончания приема бюллетеней « 31 » января 2012 г
Время окончания приема бюллетеней 17 ч 00 мин читинского времени
Дата составления протокола « 01 » февраля 2012 г
Место составления протокола 672000, г Чита, ул Костюшко Григоровича,29
Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится без совместного присутствия его членов путем заочного голосования (опросным путем)
В заседании совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:
Медведев СВ
Ясонов АА
Фокин КН
Короваева ВА
Немыкина ОВ
В заочном голосовании приняли участие большинство членов Совета директоров (в заседании приняли участие пять из семерых членов Совета директоров Общества) В соответствии с Уставом Общества кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется
Повестка дня заседания:
1 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»
2 «Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров»
3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»
4 «О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса: «об утверждении Устава ОАО «Читаоблгаз» в новой редакции, соответствующей требованиям действующего законодательства»
5 «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»
6 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для дальнейшего голосования на общем внеочередном собрании акционеров»
7 «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»
8 «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз», и порядка ее предоставления»
По первому вопросу повестки дня:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров»
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Определить дату созыва общего внеочередного собрания акционеров «19» марта 2012 года
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Медведев СВ, Ясонов АА, Фокин КН, Короваева ВА, Немыкина ОВ);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Определить дату созыва общего внеочередного собрания акционеров «19» марта 2012 года
По второму вопросу повестки дня:
«Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» - очное собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем совместного присутствия
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Медведев СВ, Ясонов АА, Фокин КН, Короваева ВА, Немыкина ОВ);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» - очное собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем совместного присутствия
По третьему вопросу повестки дня:
«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз» - «01» февраля 2012 года
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Медведев СВ, Ясонов АА, Фокин КН, Короваева ВА, Немыкина ОВ);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз» - «01» февраля 2012 года
По четвертому вопросу повестки дня:
«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»:
1 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Читаоблгаз»
2 Об утверждении Устава ОАО «Читаоблгаз» в новой редакции, соответствующей требованиям законодательства РФ,
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями
Результаты голосования:
«ЗА» 5 (Медведев СВ, Ясонов АА, Фокин КН, Короваева ВА, Немыкина ОВ);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»:
3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Читаоблгаз»
4 Об утверждении Устава ОАО «Читаоблгаз» в новой редакции, соответствующей требованиям законодательства РФ,
По пятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз»
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз» согласно приложению
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями
Результаты голосования:
«ЗА» 5 (Медведев СВ, Ясонов АА, Фокин КН, Короваева ВА, Немыкина ОВ);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз» согласно приложению
По шестому вопросу повестки дня:
«Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»:
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» в газете «Забайкальский рабочий»;
- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз»
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями
Результаты голосования:
«ЗА» 5 (Медведев СВ, Ясонов АА, Фокин КН, Короваева ВА, Немыкина ОВ);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз»:
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» в газете «Забайкальский рабочий»;
- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз»
По седьмому вопросу повестки дня:
«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз», и порядка ее предоставления»
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз», и порядок ее предоставления:
1 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Читаоблгаз» Информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества
2 Формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз»
3 Проект Устава ОАО «Читаоблгаз» в новой редакции
С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз», лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 февраля 2012г по 19 марта 2012г по адресу: 672000, г Чита, ул Костюшко-Григоровича, д29
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями
Результаты голосования:
«ЗА» 5 (Медведев СВ, Ясонов АА, Фокин КН, Короваева ВА, Немыкина ОВ);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз», и порядок ее предоставления:
4 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Читаоблгаз» Информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества
5 Формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз»
6 Проект Устава ОАО «Читаоблгаз» в новой редакции
С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз», лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 февраля 2012г по 19 марта 2012г по адресу: 672000, г Чита, ул Костюшко-Григоровича, д29
Председатель Совета директоров СВ Медведев
