Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента “Запсибкомбанк” ОАО
13 Место нахождения эмитента 625000, Тюменская область, г Тюмень, ул 8-е Марта, 1
14 ОГРН эмитента 1028900001460
15 ИНН эмитента 7202021856
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00918-B
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwzapsibkombankru
2 Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое собрание
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: г Тюмень, ул Орджоникидзе, 46, Отель «Тюмень»
Время проведения годового общего собрания акционеров: 1400 часов
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 625000, г Тюмень, ул 8 Марта, 1, Головной офис, Совет директоров
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 1300 часов
25 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 марта 2012 года
27 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• Утверждение Годового отчета “Запсибкомбанк” ОАО за 2011 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках “Запсибкомбанк” ОАО, распределение прибыли;
• О выплате (объявлении) дивидендов по акциям «Запсибкомбанк» ОАО по результатам 2011 финансового года;
• Избрание Совета директоров “Запсибкомбанк” ОАО;
• Избрание Ревизионной комиссии “Запсибкомбанк” ОАО;
• Утверждение Аудитора “Запсибкомбанк” ОАО;
• Утверждение изменений №3 в Устав “Запсибкомбанк” ОАО;
• Утверждение изменений №3 в Положение о Совете директоров «Запсибкомбанк» ОАО;
• О вознаграждении членам Совета директоров “Запсибкомбанк” ОАО;
• О вознаграждении членам Ревизионной комиссии “Запсибкомбанк” ОАО
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, акционеры Банка могут ознакомиться с информационными материалами, выносимыми на обсуждение собрания, в период с 30 марта 2012 года по 19 апреля 2012 года ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением выходных дней, в месте нахождения Головного офиса (г Тюмень, ул 8 Марта, 1, Совет директоров «Запсибкомбанк» ОАО), во всех филиалах и дополнительных офисах Банка, на сайте Банка - wwwzapsibkombankru
В соответствии с Уставом Банка сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров - 30 марта 2012 года через газету “Тюменские известия”
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров:
• Утвержденный Советом директоров Годовой отчет “Запсибкомбанк” ОАО за 2011 год;
• Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Банка;
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты (объявлении) по результатам 2011 финансового года;
• Заключение Ревизионной комиссии;
• Заключение Аудитора Банка;
• Проект изменений №3 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО;
• Проект изменений №3 в Положение о Совете директоров «Запсибкомбанк» ОАО;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;
• Сведения о предполагаемых Аудиторах Банка;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
3 Подпись
Президент ”Запсибкомбанк” ОАО ДЮ Горицкий
(подпись)
Дата “ 02 ” февраля 20 12 г МП
