Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента “Запсибкомбанк” ОАО
13 Место нахождения эмитента 625000, Тюменская область, г Тюмень, ул 8-е Марта, 1
14 ОГРН эмитента 1028900001460
15 ИНН эмитента 7202021856
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00918-B
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwzapsibkombankru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
02 февраля 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
02 февраля 2012 года, Протокол № 1
23 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 – Информацию Президента Банка о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности «Запсибкомбанк» ОАО за 2011 год принять к сведению
- Поручить Правлению Банка подготовить Годовой отчет “Запсибкомбанк” ОАО за 2011 год для утверждения Советом директоров
2 -Утвердить «Основные приоритетные направления деятельности «Запсибкомбанк» ОАО на 2012 год»
- Поручить Президенту Банка Горицкому ДЮ ежеквартально докладывать Совету директоров о ходе выполнения основных приоритетных направлений деятельности Банка на 2012 год
3 -Утвердить Бизнес-план «Запсибкомбанк» ОАО на 2012 год
-Установить план по прибыли на 2012 год в объеме 750 млн рублей
- Поручить Президенту Банка Горицкому ДЮ ежеквартально информировать Совет директоров о ходе выполнения Бизнес-плана Банка на 2012 год
4-Установить лимит совокупного уровня риска, покрываемого экономическим капиталом, «Запсибкомбанк» ОАО в размере 8 645 млн руб
- Контроль за соблюдением лимита совокупного уровня риска «Запсибкомбанк» ОАО возложить на Комитет Совета директоров по управлению рисками (Терехин ДВ) и Ревизионную комиссию Банка (Кулаков АИ)
5–Утвердить размер оплаты услуг ЗАО «БДО» за аудит российской отчетности и отчетности по международным стандартам за 2011 год в сумме 143 616 евро (с учетом НДС) и установить размер оплаты накладных расходов не более 900 000,00 рублей
- Утвердить размер оплаты аудиторских услуг ЗАО «Екатеринбургский Аудит – Центр» по подтверждению достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации за 2008-2010 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг, в сумме 350 000,00 рублей (НДС не предусмотрен)
6- Включить в список кандидатов в Аудиторы «Запсибкомбанк» ОАО для утверждения на годовом Общем собрании акционеров «Запсибкомбанк» ОАО следующие кандидатуры:
• ЗАО «БДО» - для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год
• ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» - для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности на квартальные даты 2012 года
• ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» - для подтверждения достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации за 2009-2011 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг
- Поручить главному бухгалтеру Котовой ГА выступить с докладом об Аудиторе «Запсибкомбанк» ОАО на годовом Общем собрании акционеров– 20 апреля 2012 года
7-Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров «Запсибкомбанк» ОАО утвердить сумму вознаграждения на период с мая 2012 года по апрель 2013 года включительно каждому члену Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 0,901208% от плановой балансовой прибыли на 2012 год, а также компенсировать фактические затраты на командировки и представительские расходы
- Поручить главному бухгалтеру Котовой ГА выступить с докладом о вознаграждении членам Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО на годовом Общем собрании акционеров– 20 апреля 2012 года
8- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров «Запсибкомбанк» ОАО утвердить:
- сумму вознаграждения на период с мая 2012 года по апрель 2013 года включительно Председателю Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 0,12878656% от плановой балансовой прибыли на 2012 год;
- сумму единовременного вознаграждения членам Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 0,002552308% от плановой балансовой прибыли на 2012 год
-Поручить главному бухгалтеру Котовой ГА выступить с докладом о вознаграждении членам Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО на годовом Общем собрании акционеров– 20 апреля 2012 года
3 Подпись
Президент ”Запсибкомбанк” ОАО ДЮ Горицкий
(подпись)
Дата “ 02 ” февраля 20 12 г МП
