стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Аграрная Группа»
1.3.Место нахождения эмитента Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
1.4.ОГРН эмитента 1027000764647
1.5.ИНН эмитента 7017012254
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 23259-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012г. Протокол заседания совета директоров № 2.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Одобрение крупных сделок – заключение договоров с Открытым акционерным обществом «МДМ Банк».
Выступили:
1. По первому вопросу выступил Тютюшев А. П. и предложил одобрить крупные сделки – заключить с Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» следующие договоры:
1.1. Договор об ипотеке № 006/2011-0-72-ЗН-1, существенные условия которого содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу;
1.2. Договор об ипотеке № 006/2011-0-72-ЗН-2, существенные условия которого содержатся в Приложении № 2 к настоящему протоколу;
1.3. Договор об ипотеке № 006/2011-0-72-ЗН-3, существенные условия которого содержатся в Приложении № 3 к настоящему протоколу;
1.4. Договор об ипотеке № 006/2011-0-72-ЗН-5, существенные условия которого содержатся в Приложении № 4 к настоящему протоколу;
Согласно п. 20.1 ст. 20 Устава ЗАО «Аграрная Группа», сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, является для общества крупной независимо от её суммы. Согласно п. 20.3 ст. 20 Устава ЗАО «Аграрная Группа», если стоимость предмета договора не превышает 50 % от балансовой стоимости активов Общества, сделка подлежит одобрению Советом директоров. Балансовая стоимость активов ЗАО «Аграрная Группа» по состоянию на последнюю отчётную дату - 30.09.2011г. составляет 5 931 708 (пять миллиардов девятьсот тридцать один миллион семьсот восемь тысяч). Стоимость имущества, являющегося предметом договора купли – продажи недвижимости, составляет менее 50 % от балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем сделка подлежит одобрению Советом директоров.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 7 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
3.Подпись
3.1 . Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению ЗАО «Аграрная Группа»,
действующий на основании доверенности № 080 от 01.01.12г.
_____________________ А. С. Кучин
3.2. «02» февраля 2012 года
