которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Амурский ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 261
1.4. ОГРН эмитента 1022800529267
1.5. ИНН эмитента 2801029799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30365-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03 февраля 2012 года, б/н.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и кандидатуры, предложенные акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества
2. Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год.
3. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «Амурский ремонтный завод» на 19 марта 2012 г. Определить:
дату проведения собрания – «19» марта 2012 г.,
время проведения собрания – 13 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 15 минут.
место проведения собрания –Амурская область г. Благовещенск,1-й км Новотроицкого шоссе (Торговая база Интеграл), зал совещаний.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов, предложенных акционером:
- Утверждение годового отчета за 2011 год.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2011 год.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров:
Землянский Д.А., Косицына Е.В., Землянский А.М., Бузаков С.Ю., Землянская Г.В.
Кандидатуры, предлагаемые в состав ревизионной комиссии:
Олейник Т.Е., Артюшина О.Н., Грушевская Л.И.
Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества:
ООО Аудиторская фирма «Бизнес-интелект».
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 18 февраля 2012 г.
6. Определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2011 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2012 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2011 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проект решений общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 261, в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Бузаков С.Ю..
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в периодическом печатном издании, а именно в газете «Амурская правда». Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Бузаков
(подпись)
3.2. Дата “03” февраля 2012 г. М.П.
