которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЗВЕСТИЯ» (далее - «Общество»)
1.3. Место нахождения эмитента 127994, РФ, г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739050030
1.5. ИНН эмитента 7710045545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04403-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.izvestia.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором было принято соответствующее решение: Протокол № 1/2012 от 06.02.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров общества:
…
2.3.1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 27 февраля 2012 года в 12 часов 00 минут. Собрание будет проводиться по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.13, стр.1, 6-й этаж, большая переговорная.
Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, будет проводиться в день собрания 27 февраля 2012 года с 11 час. 30 мин. по месту проведения собрания.
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» – 03 февраля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ»:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «РОВЕС».
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Известия» не позднее 07 февраля 2012 года.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект договора, заключаемого между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и ООО «РОВЕС»
Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляется таким лицам по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Общества: 127994, Российская Федерация, г. Москва, ул.Тверская, д.18, корпус 1, 3-й этаж каб. 312, с 06 февраля 2012 года ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 09 до 18 часов».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИЗВЕСТИЯ» М.М. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата “ 06”февраля 2012г. М.П.
