Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vao-intourist.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Советом директоров приняты решения об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку - заключение Договора оказания консалтинговых услуг, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» - Исполнитель.
SAVOY WESTEND HOTEL s.r.o. (Чехия) - Заказчик.
Предмет сделки:
Оказание консалтинговых услуг, связанных с деятельностью гостиничного комплекса.
Цена сделки:
1 056 000 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч) ЕВРО (не включая НДС).
Срок сделки:
12 месяцев.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – заключение Договора оказания услуг управления операционной деятельность гостиничного комплекса, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Исполнитель.
ОАО «Интурист - Елец» – Заказчик.
Предмет сделки:
Оказание услуг в области коммерческой деятельности Гостиницы, в области управления персоналом, в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, в области основной деятельности.
Сумма сделки:
2 760 000 (Два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей (не включая НДС).
Срок сделки:
12 месяцев
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – заключение Агентского договора по осуществлению продаж гостиничных услуг, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Агент.
ОАО «ГК «Космос» – Принципал.
Предмет сделки:
Осуществление юридических и иных действий, связанных с продажей услуг проживания, а также дополнительных услуг (питание проживающих), предоставляемых гостиницей «Космос».
Цена сделки:
3,4 (три целых и четыре десятых)%, (не включая НДС) от общей суммы проданных ОАО ВАО «Интурист» услуг Принципала за месяц, но не более 26 200 000 (Двадцать шесть миллионов двести тысяч) рублей в год.
Срок сделки:
12 месяцев
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – заключение Агентского договора, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Принципал.
ОАО «ГК «Космос» – Агент.
Предмет сделки:
ОАО ГК «Космос» по поручению ОАО ВАО «Интурист» принимает у физических лиц, направляемых ОАО ВАО «Интурист», оплату наличными денежными средствами, либо посредством банковской карты через кассу ОАО ГК «Космос», за предоставление гостиничных услуг по договорам ОАО ВАО «Интурист» с третьими лицами.
Цена сделки:
0,1 (ноль целых одна десятая)% (включая НДС) от денежных средств, принятых Агентом, в соответствии с Агентским договором за месяц, но не более 200 000 (двести тысяч) рублей в год.
Срок сделки:
12 месяцев
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – заключение Договора оказания услуг бронирования, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Исполнитель.
ОАО «ГК «Космос» – Заказчик.
Предмет сделки:
Оказание услуг по бронированию номерного фонда гостиницы «Космос».
Цена сделки:
79 (Семьдесят девять) рублей (не включая НДС) за каждый фактически прожитый номеро-день, забронированный через систему бронирования ОАО ВАО «Интурист», и не более 25 086 000 (Двадцать пять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей в год.
Срок сделки:
12 месяцев
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – заключение Договора оказания услуг управления операционной деятельность гостиничного комплекса, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Исполнитель.
ОАО «ГК «Космос» – Заказчик.
Предмет сделки:
Оказание услуг в области коммерческой деятельности гостиницы «Космос», в области управления персоналом, в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, в области основной деятельности.
Цена сделки:
28 500 000 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей (не включая НДС).
Срок сделки:
12 месяцев
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку- заключение Агентского договора, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» - Принципал.
ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство» - Агент.
Предмет сделки:
Обеспечение Принципала застроенной выставочной площадью (5 кв. м) и осуществление Агентом иных необходимых действий, связанных с участием Принципала в Международной туристской выставке «ITB Berlin - 2012», которая пройдет в Берлине (Германия) с 07 по 11 марта 2012 года.
Цена сделки:
- стоимость аренды застроенной выставочной площади (5 кв. м) – 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) Евро;
- вознаграждение за услуги – 330 (Триста тридцать) Евро.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет АГЕНТА плюс 1 (Один) процент к сумме оплаты.
Срок сделки:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку - заключение Агентского договора, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» - Принципал.
ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство» - Агент.
Предмет сделки:
Обеспечение Принципала застроенной выставочной площадью (5 кв. м) и осуществление Агентом иных необходимых действий, связанных с участием Принципала в Международной туристской выставке «BIT - 2012», которая пройдет в Милане (Италия) с 16 по 19 февраля 2012 года.
Цена сделки:
- стоимость аренды застроенной выставочной площади (5 кв. м) – 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) Евро;
- вознаграждение Агента – 200 (Двести) Евро.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет АГЕНТА плюс 1 (Один) процент к сумме оплаты.
Срок сделки:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – заключение Договора купли-продажи имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Продавец.
ОАО «Интурист - Елец» – Покупатель.
Предмет сделки:
Продавец продает, а Покупатель имущество согласно Приложению № 1 к Договору купли-продажи имущества.
Перечень продаваемого имущества:
№ Товары Кол-во Ед. Цена (руб.) Сумма
1 Календарь настенный 9 шт 331,51 2 983,59
2 Пакет вертикальный 9 шт 121,39 1 092,51
3 Открытки 9 шт 14,90 134,10
4 Дракон Томас 30 6 шт 345,60 2 073,60
5 Дракоша Малыш 20 3 шт 166,79 500,37
Итого: 6 784,17
Сумма сделки: 6 784 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 17 копеек (в том числе НДС).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – заключение Договора купли-продажи имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Продавец.
ОАО «Интурист Отель Групп» – Покупатель.
Предмет сделки:
Продавец продает, а Покупатель имущество согласно Приложению № 1 к Договору купли-продажи имущества.
Перечень продаваемого имущества:
№ Товары Кол-во Ед. Цена (руб.) Сумма
1 Календарь настенный 86 шт 331,51 28 509,86
2 Пакет вертикальный 86 шт 121,39 10 439,54
3 Открытки 119 шт 14,90 1 773,10
4 Дракон Томас 30 31 шт 345,60 10 713,60
5 Дракоша Малыш 20 43 шт 166,79 7 171,97
Итого: 58 608,07
Цена сделки:
58 608 (Пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 07 копейки (в том числе НДС).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – пролонгацию Договора займа №100/495 от 14 июля 2010 года, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Заимодавец.
AZZURRO ITALIA H.M.G. s.r.l. (Италия) – Заемщик.
Предмет сделки:
Пролонгация непогашенной суммы займа, выданного AZZURRO ITALIA H.M.G. s.r.l. (Италия) по Договору №100/495 от 14 июля 2010 года.
Цена сделки:
2 940 000 (Два миллиона девятьсот сорок тысяч) евро.
Процентная ставка:
10%.
Срок сделки:
До 29 декабря 2012 года.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить сделку – пролонгацию Договора займа №100/1129 от 17 декабря 2007 года, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Заимодавец.
AZZURRO ITALIA H.M.G. s.r.l. (Италия) – Заемщик.
Предмет сделки:
Пролонгация непогашенной суммы займа, выданного AZZURRO ITALIA H.M.G. s.r.l. (Италия) по Договору №100/1129 от 17 декабря 2007 года.
Сумма сделки:
246 346 (Двести сорок шесть тысяч триста сорок шесть) евро 77 центов.
Процентная ставка:
10%.
Срок сделки:
До 16 декабря 2012 года.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанных сделок.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанных сделок.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанных сделок.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанных сделок.
Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО ВАО «Интурист».
Досрочно прекратить полномочия Члена Правления ОАО ВАО «Интурист» Полякова Александра Александровича.
После внесения вышеуказанного изменения в персональный состав определить количественный состав Правления ОАО ВАО «Интурист» численностью 5 человек.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03 февраля 2012 года, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт – Корпоративный секретарь
ОАО ВАО «Интурист» __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №31-39-1/11 от 28.03.2011г.) подпись М.П.
06 февраля 2012 г.
