«о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.3. Место нахождения эмитента 194156, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К., пом. 18,19
1.4. ОГРН эмитента 1107847370465
1.5. ИНН эмитента 7802730188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 9 из 9 членов количественного состава Совета директоров Общества. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Итоги голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
2. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
3. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
4. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести общее годовое собрание акционеров 30 апреля 2012 года, время проведения годового общего собрания 10 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27. Форма проведения собрания – присутствие акционера (очная). Начало регистрации в 9 часов 30 минут. Окончание регистрации в 9 часов 55 минут.
2. Определить дату закрытия реестра на 30 марта 2012 года. Список лиц имеющих право на участие в собрании определить в соответствии со списком определенным на дату закрытия реестра.
3. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Объявление дивидендов.
2. Избрание Совета Директоров Общества.
3. Избрание Генерального Директора и определение существенных условий трудового договора с Генеральным Директором.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
4. Известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, путем направления письменного уведомления, в срок не позднее 13 марта 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012, №1/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е Н. Схолль-Энгбертс
(подпись)
3.2. Дата « 06 » февраля 20 12 года М. П.
