1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Московская междугородная телефонная станция № 9”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ММТС-9”.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739132717.
1.5. ИНН эмитента: 7728037545.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04233-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mmts9.ru/shareholders.html.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные бюллетени для голосования) 5 из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «Включение кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества» решили:
Включить всех кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества на годовом общем собрании акционеров, а именно:
В Совет директоров:
1. Афанасьева Дениса Николаевича - советника Министра связи и массовых коммуникаций РФ;
2. Зеленцову Ирину Вадимовну - заместителя начальника управления Росимущества;
3. Курочкина Андрея Геннадьевича - начальника отдела управления Росимущества;
4. Скороботкину Юлиану Геннадьевну - главного специалиста-эксперта отдела управления Росимущества;
5. Краснову Елену Викторовну - специалиста-эксперта отдела управления Росимущества;
6. Нащекина Алексея Сергеевича - Вице-Президента по инновационному развитию ОАО «Ростелеком»;
7. Семенова Вадима Викторовича - Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
8. Снытко Александра Евгеньевича - Директора департамента инвестиций ОАО «Ростелеком».
В Ревизионную комиссию:
1. Гринченко Евгению Викторовну - консультанта отдела управления Росимущества;
2. Валиева Руслана Гусейновича - главного специалиста-эксперта отдела управления Росимущества;
3. Мельникова Павла Николаевича - ведущего специалиста-эксперта отдела управления Росимущества;
4. Рыжего Валерия Петровича - заместителя начальника отдела корпоративного контроля дочерних и зависимых обществ департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком»;
5. Мотузюк Алексея Васильевича - ведущего специалиста отдела корпоративного контроля дочерних и зависимых обществ департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком»;
6. Петрова Александра Вилорьевича - главного специалиста отдела акционерного капитала департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком».
По вопросу №2 повестки дня «Включение вопросов, поступивших от акционера Общества, в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» решили:
Включить следующие вопросы, поступившие от акционера Общества, в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года № 02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “ММТС-9” Ю.Т. Кукушкин
3.2. Дата: 06 февраля 2012 года.
м.п.
