о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
06 февраля 2012г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 февраля 2012г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение плана по целевым показателям работы ОАО «ВЭБ-лизинг» на 2012 календарный год.
2. Утверждение бюджета платежей по текущей деятельности ОАО «ВЭБ-лизинг» на 2012 календарный год.
3. Утверждение бизнес-плана розничного блока ОАО «ВЭБ-лизинг» на 2012 календарный год.
4. Утверждение дополнения к Стратегии выхода ОАО «ВЭБ-лизинг» на рынок розничного лизинга для малого и среднего бизнеса.
5. О целесообразности увеличения уставного капитала ОАО «ВЭБ-лизинг».
6. Утверждение Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ВЭБ-лизинг» в первом полугодии 2011года.
7. О привлечении Обществом финансирования в иностранной валюте в рамках договора займа, заключаемого с компанией специального назначения-нерезидентом («Эмитент»), финансируемого за счет поступлений от выпуска и размещения Эмитентом нот участия в займе (Loan Participation Notes) (далее – «Ноты участия в займе») (далее – «Сделка»), а также о заключении необходимых договоров и соглашений и оформлении иных документов, связанных с совершением Сделки (далее «Документы по Сделке»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЭБ-лизинг»
В.С. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
