«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество по строительству дорог и мостов «Дормост».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дормост».
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.65, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700239896
1.5. ИНН эмитента ИНН 7709042490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02944-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/499/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 06.02.2012 г. № 4.
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров присутствовали 10 членов совета директоров из 13. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
I. Включить в список для голосования следующие кандидатуры по выборам персонального состава Совета директоров:
1. Вайнштейн Игаль (Weinstein Igal)
2. Васильева Фаина Викторовна
3. Гольцман Игорь Исаакович
4. Животинский Геннадий Моисеевич
5. Животинский Антон Геннадьевич
6. Жуков Вячеслав Александрович
7. Ким Анатолий Хоспонович
8. Кириллов Роман Владимирович
9. Минц Артур Максович
10. Насибуллин Ренат Няимович
11. Ужондин Владимир Сергеевич
12. Филатов Александр Петрович
13. Цимбалов Евгений Александрович
14. Чигарев Виталий Викторович
II.Включить в список для голосования следующие кандидатуры по выборам персонального состава ревизионной комиссии:
1. Волоскова Татьяна Дмитриевна
2. Ларина Людмила Григорьевна
3. Панченко Елена Валентиновна
4. Смирнова Елена Анатольевна
5. Тимошенко Татьяна Викторовна
III. Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора Общества следующую формулировку решения: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «ГРИНЭКС».
IV. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дормост» следующие вопросы:
1) Выборы членов счетной комиссии ОАО «Дормост».
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «Дормост» по результатам 2011 финансового года.
3) О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
4) Утверждение аудитора ОАО «Дормост» на 2012 год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Дормост».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Дормост».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом по строительству дорог и мостов «Дормост» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Дормост» ______________ А.Х. Ким
3.2. 06 февраля 2012 г. М.П.
