Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Северодвинская типография"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северодвинская типография"
1.3. Место нахождения эмитента: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Южная, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022900837960
1.5. ИНН эмитента: 2902003162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01051-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dc29.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012, протокол № 1 заседания Совета директоров
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.1. Включить Буянову Е.В., Бовыкину В.А., Величко Н.В., Волову С.Н., Горних И.Г., Горькую И.А., Нетесову Г.А., Котову А.Н., Лужкову И.В. в список кандидатов в члены совета директоров Общества.
1.2. Включить Козинец Т.А., Карпова С.В., Сергееву Т.Н., Шемякину О.Б., Щербакову Г.Н. в список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.
1.3. Включить Зеленину А.Э., Смирнову В.П., Усову Г.Н., Чучину С.В. в список кандидатов в члены счетной комиссии Общества.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северодвинская типография» - 27 апреля 2012 г.
Форма проведения собрания – очная (совместное присутствие акционеров).
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, кабинет № 2.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
3. Установить дату закрытия реестра для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северодвинская типография» - 28 марта 2012 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества .
8. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Северодвинская типография» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Утвердить разработанную форму уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северодвинская типография»
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования №1-№7
8. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 70 000 рублей.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Буянова Е.В.
3.2. Дата: 06.02.2012г.
