к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
(в ред. 20 июля 2010 г.)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСПРОМТЕХМОНТАЖ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МПТМ»
1.3. Место нахождения эмитента 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739043518
1.5. ИНН эмитента 7707056226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06388-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mptm.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров: 31.01.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.01.2012, № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для решения вопроса об утверждении Устава ОАО «Моспромтехмонтаж» в новой редакции.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
3. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «11» марта 2012 года,
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 11, стр. 1,
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: - 11 часов 00 минут,
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02.02.2012года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Утверждение Устава ОАО «Моспромтехмонтаж» в новой редакции.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись в срок до 20.02.2012г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: информация предоставляется по адресу: г.Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 11, стр. 1, с 27.11.2011 года с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Информация также предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения. Установить следующий перечень информации: протокол Совета директоров от 31.01.2012г., проект Устава ОАО «Моспромтехмонтаж» в новой редакции.
