1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вологодское дорожно-строительное управление № 1
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодское ДСУ-1»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 133
1.4. ОГРН эмитента 1023500885264
1.5. ИНН эмитента 3525015281
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
06.02.2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Вологодское ДСУ-1" с повесткой дня:
О проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вологодское дорожно-строительное управление № 1» (далее – Общество); Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; Утверждение списка кандидатов для избрания в совет директоров Общества; Утверждения списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества; Утверждение кандидатуры аудитора Общества; Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам перед общим собранием и порядок ее предоставления; Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования; Предварительное утверждение годового отчета Общества; О дивидендах по итогам работы за 2011 год; Утверждение размера вознаграждения аудитору Общества за 2011 год.
Было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Вологодское ДСУ-1", которое состоится 16 апреля 2012 года по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, дом 133а, актовый зал в 14 часов 00 минут. Время начала регистрации - с 13 часов 00 минут.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 марта 2012 года.
Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров.
Рекомендовано Общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.