1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Донской табак»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донской табак»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170/84, 344000
1.4. ОГРН эмитента 1026103160962
1.5. ИНН эмитента 6163012571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30863-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dontabak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
3 февраля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
6 февраля 2012г., протокол б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
Принятое решение по 1-му вопросу повестки дня:
- Созвать в форме собрания внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Донской табак". Дата проведения собрания – 17 апреля 2012 года. Место проведения собрания - г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 99, Клуб. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 9 ч. 00 мин., начало собрания в 10 ч. 00 мин.
- Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме выделения из него нового акционерного общества - ЗАО «Донской табак».
- Определить следующую повестку дня внеочередного собрания:
1. Избрание счетчика.
2. О реорганизации ОАО «Донской табак» в форме выделения.
3. О наименовании и месте нахождения нового акционерного общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
4. О порядке и условиях выделения.
5. О способе и порядке размещения акций создаваемого общества.
6. Об избрании ревизора создаваемого общества.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
8. Об утверждении аудитора создаваемого общества.
9. Об утверждении разделительного баланса.
10. Об утверждении перечня недвижимого имущества, передаваемого выделяемому обществу.
11. Об утверждении устава создаваемого общества.
12. Об утверждении изменений в устав ОАО «Донской табак».
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 3 февраля 2012 года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170/84, ООО «ГРУППА АГРОКОМ», отдел ценных бумаг. Тел. (863) 2907-116.
Принятое решение по 2-му вопросу повестки дня:
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей организации -
ООО "ГРУППА АГРОКОМ"
А.Н. Щемелев
(подпись)
3.2. Дата « 6 » февраля 20 12 г. М. П.
