Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «САНТЕХПРОМ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САНТЕХПРОМ»
13 Место нахождения эмитента 107497 Москва, ул Амурская, д 9/6
14 ОГРН эмитента 1027700260972
15 ИНН эмитента 7718014490
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01202-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsantexpromru
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: « 31 » января 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» февраля 2012 года
Дата составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» февраля 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Рассмотрение предложения Зелиско ПМ о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
2 Рассмотрение предложения Баранова СА о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
3 Рассмотрение предложения Агеевой ВА о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
4 Рассмотрение предложения ЗАО «ПромВижн» о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 4 кв 2011 г в соответствии с пп 141 и 142 Положения о Совете директоров ОАО «САНТЕХПРОМ»
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "САНТЕХПРОМ" ПМЗелиско
(подпись)
32 Дата “ 06 ” февраля 20 12 г МП
